سياسة إعلان الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نحن، الأهلية للصرافة، ملتزمون بإدارة الأعمال بنزاهة، ضمن نطاق القانون وبأمان. لقد قامت الأهلية للصرافة بتنفيذ سياسات وإجراءات شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام فحص ومراقبة قوي لمكافحة غسل الأموال للكشف عن أي مخاطر مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها والإبلاغ عنها.

لقد قامت الشركة بتنفيذ حلول إدارة المخاطر مثل “World-Check”، وهي قاعدة البيانات الأكثر شمولاً للأشخاص المعرضين للخطر سياسياً وللعقوبات وفحص الأشخاص المعرضين للخطر. نحن نستخدم أحدث أنظمة مراقبة للمعاملات وأكثرها تقدماً بهدف مراقبة مكافحة غسل الأموال في النهاية وفحص العقوبات في الوقت المناسب.

تضمن سياسات الأهلية للصرافة المطبقة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلى معايير الإفصاح الواجب فيما يتعلق بمتطلبات معرفة العميل. إننا نقوم باستمرار بتحديث سياساتنا وأنظمتنا للامتثال للإطار التنظيمي والمبادئ التوجيهية المناسبة التي تصدرها الجهة التنظيمية من وقت لآخر